Convocazione di Assemblea

L’Assemblea degli azionisti è convocata esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, ai sensi della normativa vigente, per il giorno 23.04.2026 alle ore 09.30 ferma per i soci la possibilità di recarsi presso la sede della Regione Autonoma della Sardegna - Sala Anfiteatro - Via Roma n. 253 a Cagliari, dove sarà allestito un centro di collegamento telematico, per discutere e deliberare sul seguente

o r d i n e   d e l   g i o r n o

(Parte Ordinaria)

1. Deliberazione di cui all'articolo 2364, punto 1) del Codice Civile (Approvazione Bilancio al 31/12/2025);
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. presa d’ atto delle dimissioni del sindaco effettivo dott. Francesco Salaris e del subentro da parte del sindaco supplente dott. Daniele Ciabatti; determinazioni conseguenti sulla base dell’art. 2401 del Codice Civile;
4. determinazione del compenso alla società di revisione per l’espressione del parere sulla stima del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, sulla base dell’art 2437-ter del Codice Civile.

(Parte Straordinaria)

1. abrogazione dei commi 3 e 8 dell’articolo 6 e modifica del comma 2 dell’articolo 37 del vigente statuto sociale in quanto disposizioni statutarie che hanno esaurito la loro funzione e che vengono quindi eliminate perché non più applicabili;
2. integrazione dell’articolo 15 del vigente statuto sociale con l’aggiunta del comma 6 per introdurre la possibilità di celebrare le assemblee esclusivamente con mezzi di telecomunicazione;
3. annullamento di numero 199.550.066 azioni ordinarie di nominali Euro 1,00 cadauna, tutte di proprietà del socio REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, e loro sostituzione con una nuova categoria di azioni “auto-convertibili” denominate “Azioni A” pari a numero 199.550.066 azioni di nominali Euro 1,00 cadauna, dotate delle seguenti caratteristiche:

(i) privilegio totale nel rimborso del capitale nel caso di riduzione volontaria dello stesso ai sensi dell’articolo 2445 del Codice Civile di cui al successivo punto 9) del presente ODG;

(ii) privilegio nella ripartizione delle riserve disponibili;

1. estinzione automatica dei privilegi di cui sopra una volta verificatasi la condizione di restituzione dell’Aiuto di Stato e relativi interessi di cui ai successivi punti 9) e 10) del presente ordine del giorno e conversione delle Azioni A in azioni ordinarie;
2. riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile al fine della restituzione in linea capitale dell’Aiuto di Stato erogato dalla Regione Autonoma della Sardegna, mediante rimborso del capitale per Euro 187.000.000 esclusivamente a favore del socio Regione Autonoma della Sardegna in quanto titolare delle azioni di categoria A, con conseguente estinzione delle stesse per pari importo; con precisazione che tale delibera potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese competente, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione;
3. riduzione della voce “Altre Riserve” (distribuibili) contestualmente alla riduzione volontaria del capitale sociale, per un importo corrispondente alla quota degli interessi sull’Aiuto di Stato che la società dovrà pagare alla Regione Autonoma della Sardegna, calcolata alla data di effettiva restituzione dell’Aiuto di Stato, entro il limite dell’importo della voce “Altre Riserve”, con precisazione che tale delibera potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese competente, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione;
4. conversione automatica delle azioni A residue dopo la riduzione del capitale di cui al precedente punto 9) del presente ordine del giorno in azioni ordinarie una volta decorso il termine di cui al terzo comma dell’articolo 2445 del Codice Civile;
5. delibere inerenti e conseguenti.

Le istruzioni per il collegamento alla piattaforma telematica saranno comunicate agli aventi diritto mediante email entro il giorno precedente l’assemblea.

In considerazione della natura dell’operazione di conversione delle azioni della Regione Autonoma della Sardegna, ai soci assenti e dissenzienti è riconosciuto il diritto di recesso sulla base dell’articolo 2437 del Codice Civile. Conseguentemente, sulla base dell’art. 2437-ter del Codice Civile, gli amministratori hanno determinato il valore di liquidazione delle azioni in 1,22 euro ciascuna, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si precisa che a supporto della stima è stata acquisita la relazione dell’esperto Prof. Maurizio Dallocchio, che assieme ai pareri degli organi di controllo e di revisione legale è stata depositata presso la sede amministrativa della società, ove è a disposizione dei Soci.